Порядок проведения валютных операций физических лиц

Во исполнение Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" № 173-ФЗ от 10.12.2003г, в ООО МИБ «Далена» (далее Банк) устанавливается следующий порядок проведения валютных операций физических лиц-резидентов и нерезидентов.

I. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕЗИДЕНТОВ- ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ

1.1 Переводы физических лиц – резидентов в иностранной валюте со своих счетов, открытых в Банке, в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации осуществляются без ограничения в сумме.

При этом в Банк предоставляются следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- общегражданский заграничный паспорт;

- дипломатический паспорт;

- служебный паспорт;

- паспорт моряка (удостоверение личности моряка);

- свидетельство о рождении;

- свидетельство о заключении брака;

- свидетельство об усыновлении (удочерении);

- свидетельство об установлении отцовства;

- свидетельство о перемене имени;

- военный билет;

- вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства;

- документы, предусмотренные статьей 13 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340

- вступившее в законную силу решение суда об установлении факта, имеющего юридическое значение (в том числе об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства).

1.2 Переводы физическим лицом – резидентом другому физическому лицу-резиденту за пределы территории РФ осуществляются со счета и без открытия счета в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000-00 ДОЛЛАРОВ США в один операционный день в банке «Далена» без предоставления обосновывающих документов.

1.3 Переводы со счетов физических лиц-резидентов на свой счет, открытый в банке за пределами территории РФ, осуществляются без ограничений в сумме, но при предоставлении в Банк уведомления с отметкой налогового органа об открытии счета в банке за пределами территории РФ.

II. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ. 

2.1. Переводы физических лиц-резидентов физическим лицам-нерезидентам осуществляются со счетов физических лиц, открытых в Банке, без ограничения в   сумме (до 5000-00$ в эквиваленте- без обосновывающих документов, свыше – при предоставлении обосновывающих документов).

 2.2. Переводы физических лиц-резидентов юридическим лицам-нерезидентам осуществляются со счетов физических лиц без ограничения в сумме при  предоставлении обосновывающих документов.

 2.3. Переводы физических лиц-резидентов со своих счетов, открытых в Банке, физическим лицам-нерезидентам, являющимися близкими родственниками  осуществляются в порядке, описанном в п.1.1. Положения.

 2.4. Переводы физических лиц-резидентов физическому лицу –нерезиденту из Российской Федерации без открытия счета осуществляются в сумме, не  превышающей в эквиваленте 5000-00 долларов США в один операционный день в ООО МИБ «Далена».

III. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ.

3.1. Переводы физических лиц-нерезидентов в пользу физических лиц-нерезидентов в иностранной валюте осуществляются без ограничений (со счета и без открытия счета).

3.2. Переводы физических лиц-нерезидентов в валюте РФ на территории РФ осуществляются со счетов и без открытия счета без ограничений.