Информация для физического лица, совершающего операцию покупки-продажи наличной иностранной валюты

• Личность клиента не подлежит индентификации, если сумма операции покупки-продажи иностранной валюты равна или не превышает 15 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 15 000 рублей, или не превышает ее.
• Личность клиента подлежит упрощенной индентификации, если сумма операции покупки-продажи иностранной валюты равна или не превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или не превышает ее.

Упрощенная идентификация физического лица предполагает: установление фамилии, имени и отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность клиента.

Упрощенная идентификация физического лица при осуществлении банковских операций и иных сделок, может также проводиться на основании водительского удостоверения.

• Операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма операции покупки-продажи иностранной валюты равна или превышает 600000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее.