Информация о проведении внеочередного заседания акционеров АО «БАНК ДАЛЕНА»

Акционерное общество «Банк ДАЛЕНА» настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Банк ДАЛЕНА», (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип Собрания: заседание

Дата проведения Собрания: 05.08.2026

Место проведения Собрания: 107076, Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 5Б

Время проведения Собрания: 09 часов 30 минут.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений в Собрании: 15.07.2026.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня Собрания:

1. Назначение аудиторской организации АО «Банк ДАЛЕНА» на 2026 год.
2. Об утверждении внутреннего документа: «Порядок проведения оценки эффективности работы Совета директоров АО «Банк ДАЛЕНА».

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений в Собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, 1 этаж, каб. 12, с 16.07.2026 года по 05.08.2026 года включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, а также в день проведения Собрания, по месту проведения Собрания.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

От имени юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих юридических лиц, они предоставляют для регистрации документы об их избрании и назначении на должность и документы, удостоверяющие личность

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного заседания Общего собрания акционеров Банка, Вы можете обращаться по электронной почте dln@dalenabank.ru

Совет директоров АО «Банк ДАЛЕНА»